Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
15.01.2024 12:57


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

1) Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Генерального директора, - Соглашение №74512-SRL о выпуске банковских гарантий.

«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении сделки, а именно Договор поручительства №74512/S2 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

3) Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Генерального директора, - Изменения №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB.

«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

4) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении сделки, а именно Изменения №1 к договору поручительства №47199/1/S2 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

«ЗА» – 5(100% от участвовавших на заседании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку, совершаемую с ограничением полномочий Генерального директора по Уставу, - Соглашение №74512-SRL о выпуске банковских гарантий (далее – Соглашение), заключаемое Обществом с АО «Райффайзенбанк», на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

2. Уполномочить Генерального директора Михайлова С.П. на подписание Соглашения №74512-SRL о выпуске банковских гарантий на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.

3. Одобрить сделку дочерней компании Общества ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» - Договор поручительства №74512/S2 (далее – Договора поручительства), заключаемого ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с АО «Райффайзенбанк» (Принципал, инструктирующая сторона –АО «ЮАИЗ»), на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

4. Наделить Генерального директора Михайлова С.П. полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и оформления принятого от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанного решения об одобрении сделки - Договора поручительства №7415/S2.

5. Одобрить сделку, совершаемую с ограничением полномочий Генерального директора по Уставу, - Изменение №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB, заключаемое Обществом с АО «Райффайзенбанк», на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

6. Уполномочить Генерального директора АО «ЮАИЗ» Михайлова С.П. на подписание Изменения №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB на условиях, одобренных Советом директоров Общества, а также иных документов, касающихся данной сделки.

7. Одобрить сделку дочерней компании Общества ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» - Изменения №1 к договору поручительства №47199/1/S2 (далее – Договора поручительства), заключаемого ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» с АО «Райффайзенбанк» (Принципал, инструктирующая сторона –АО «ЮАИЗ»), на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.

8. Наделить Генерального директора Михайлова С.П. полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и оформления принятого от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» вышеуказанного решения об одобрении сделки - Изменения №1 к договору поручительства №47199/1/S2.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2024 года б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Михайлов

3.2. Дата 15.01.2024г.